Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: участвовали в голосовании 6 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.В соответствии с п.4 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" досрочно прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор единоличного исполнительного органа АО «Стронег» генерального директора Сафиуллина К.М. с 9 марта 2023 года. Сафиуллину К.М. передать вновь избранному генеральному директору АО «Стронег» печать общества, текущие дела и всю необходимую документацию по акту приема-передачи. Выплатить Сафиуллину К.М. компенсацию, согласно трудового договора.
2.Избрать на должность генерального директора АО «Стронег» Зайнетдинову Эльвиру Ринатовну с 10.03.2023 года в соответствии с уставом сроком на 5 лет. Утвердить трудовой договор между акционерным обществом «Стронег» и генеральным директором Зайнетдиновой Эльвирой Ринатовной. Поручить председателю Совета директоров АО «Стронег» Казыханову Т.И. подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Зайнетдиновой Э.Р. с 10 марта 2023г.
3.В соответствии со ст.78 Трудового кодекса РФ расторгнуть по соглашению сторон трудовой договор с директором ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» Нагорным Андреем Валерьевичем с 9 марта 2023 года. Нагорному А.В. передать вновь избранному директору ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» печать общества, текущие дела и всю необходимую документацию по акту приема-передачи.
4.Избрать директором ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» Аскарову Гузель Маратовну с 10.03.2023 года сроком на 3 года. Утвердить трудовой договор между ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» и директором Аскаровой Гузель Маратовной. Поручить председателю Совета директоров АО «Стронег» Казыханову Т.И. подписать от имени ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» трудовой договор между ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» и директором Аскаровой Г. М. с 10.03.2023 г.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2023г. №8
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
– 1-02-30333-D дата регистрации : 06.03.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.М. Сафиуллин
3.2. Дата 10.03.2023г.